你看着“收益”笑嘻嘻,骗子分着你的钱哈哈笑!涉案金额3.8亿,171人获刑

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,2021-09-08 20:49 人民资讯

“股票行情欠好,投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报。”

以区块链手艺为噱头“包装”出高额回报的投资时机,让数千名投资者趋之若鹜,最终无一不损失惨重。拥有华美外表的虚拟钱币投资背后,现实上是一个组织严密、分工明确、成员多达200余人的重大诈骗团体。

克日,经东阳市审查院审查起诉,这一数字钱币诈骗系列案终于告一段落,171名犯罪分子受审获刑。

“涨”势喜人却血本无归

2019年3月,家住金华市的陈先生上网时看到一则“股票大师带你炒股票,包赚钱”的广告,一时心痒加入了一个股民交流群。入群后,讲师助理“李静”和股友们都示意随着“岑岭先生”赚了好几波。这让陈先生对大师的投资能力笃信不疑。

一个多月后,交流群还令人惊喜地泛起了一名“投资大佬”,声称给人人带来更高回报的“投资时机”。“大佬”发悦耳人抓紧投资区块链,能获得几倍甚至几十倍的回报,而且平台投资额度有限,要尽快申报购置金额。“李静”随后配合发送了一个名为“LKF”的平台链接,激昂听人赶快下手。

群里的股民们纷纷踊跃申购,有的10万,有的20万,甚至有人申购100万。眼看额度越来越少,陈先生以为机不能失,便赶快申购了30万元名为“BKC”的数字钱币。

转账后,陈先生发现该平台有6个月的锁仓期,锁仓期满才气生意。虽有些担忧,但他天天登录“LKF”平台,看着自己投资的数字钱币涨势喜人,心里就扎实多了。

不承想没过多久,平台溘然无法登录,“李静”和“岑岭”也相继失联,陈先生这才意识到自己受骗,随即向警方报案。

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跨国犯罪团体浮出水面

和陈先生一样由于投资数字钱币受骗的人陆续报案。2019年8月,经公安部督办,东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字钱币诈骗平台立案侦查,该诈骗团体主要分子和主干成员被陆续抓获归案,以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪团体也终于浮出水面。

2018年5月起,夏某某为实行数字钱币诈骗犯罪,设立公司招募职员,逐步形成了以夏某某为首,以何某某、胡某某、杨某某等人为主干,由客服、招商、手艺、直播间讲师等组成的犯罪团体。

该诈骗团体虚构从事区块链手艺开发,通过手艺团队研发数字钱币生意平台,形成完整的诈骗产业链。上游由署理商营业员冒充证券公司事情职员物色有投资意向的客户,添加密友谈天获守信托后,推荐客户到讲师直播间听课;直播间讲师先剖析股票知识,后唱空股票市场,谎称投资数字钱币可以获取高额回报,诱导客户到公司开发的数字钱币生意平台举行投资;下游待客户转账“入金”后即进入锁仓期。入金的第二天,署理商、平台、直播间即根据50%、40%、10%不等的比例,由财政结算后分赃。

171人获刑,最高判处无期徒刑

由于平台继续通过机械人功效模拟自动生意,操控数字钱币涨势,因此在客户看来,自己收益仍然可观,但现实上投资款早已被团伙成员朋分。

为逃避袭击,后期,该诈骗团体还逐步将财政、手艺、运营、招商等要害部门职员转移至境外继续实行诈骗,涉案金额达3.8亿元人民币,上千名投资者受骗。

今年3月尾最先,该系列案先后开庭审理,171名犯罪分子已被判刑。其中1人被判处无期徒刑,11人被判处10年以上有期徒刑,其余职员被判处10年至3年不等有期徒刑,并均判处罚金,部门情节较轻的被告人被判处缓刑。

此外,通过审查院有力指控和庭审教育,90%以上被告人认罪认罚,85%以上被告人自愿退赃。

浙江法制报(通讯员 潘善辉 吴爱晶)

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     发布于 2021-09-15 00:04:24  回复
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